Công an Hà Nội kiến nghị hủy bản án phúc thẩm của tòa cùng cấp

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy bản án phúc thẩm liên quan Dự án 317 Trường Chinh

Lời tòa soạn:

Dự án Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (tại địa chỉ 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) nhiều năm qua xảy ra tranh chấp đồng chủ đầu tư và lùm xùm trong câu chuyện bán căn hộ tại dự án.

Khách hàng đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ hiện vẫn đang kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng. Trong khi đó, hàng loạt vấn đề khác liên quan đến công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại dự án chưa được chính quyền địa phương quan tâm, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm.

Gần đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến nội dung tố giác của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dự án Quốc tế (Công ty ICC, trụ sở số 2-4 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề nảy sinh liên quan đến các tổ chức, cá nhân.

Trên tinh thần nghiên cứu, thông qua khảo sát, tìm hiểu một số dự án chung cư còn tồn tại những vi phạm, Reatimes khởi đăng tuyến bài Bài học từ việc tranh chấp đồng chủ đầu tư tại Dự án 317 Trường Chinh: Công an Hà Nội kiến nghị hủy bản án phúc thẩm của tòa cùng cấp mong muốn đưa đến cho độc giả những góc nhìn khách quan về vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu với độc giả:

Chủ đầu tư tố giác nhiều tổ chức, cá nhân liên quan?

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Quyết định khởi tố 233 ngày 9/9/2020, liên quan đến nội dung tố giác của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dự án Quốc tế (Công ty ICC, trụ sở số 2-4 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đối với ông Nguyễn Minh Khoa - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà (Công ty Tân Hồng Hà, trụ sở tại tầng 10 tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), bà Lại Kim Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Hồng Hà và ông Vũ Xuân Lai - Giám đốc Công ty Tân Hồng Hà có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; vu khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc thực hiện Dự án 317 Trường Chinh.

Trong văn bản đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 100/2019/KDTM-PT ngày 12/9/2019 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết, quá trình điều tra đến nay cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định như sau: Công ty ICC là chủ đầu tư dự án Siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (gọi tắt là Dự án 317 Trường Chinh, tại khu đất 317 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) theo Quyết định 9603/QĐUB ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội.

Ngày 20/7/2016, ông Đặng Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty ICC đã ký kết với ông Nguyễn Minh Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng Hà thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2015-HTĐT; Hợp đồng ủy quyền 01/2015-HĐUQ; Phụ lục Hợp đồng số 01.1/2015-PLHĐ-HTĐT. Ngày 21/8/2015, Công ty ICC có ký Hợp đồng Tổng thầu xây lắp số 01/2015-HĐXL-ICC-THH với Công ty Tân Hồng Hà, để thi công xây dựng công trình 317 Trường Chinh nêu trên.

chung cư, chung cư 317 Trường Chinh, dự án 317 Trường Chinh, Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà, Công an Hà Nội

Ngày 1/10/2016, Công ty ICC đã ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 0110/HĐMB-ICC giữa bên bán là Công ty ICC do ông Phạm Xuân Đức là Tổng Giám đốc ký với bên mua là Công ty Tân Hồng Hà do bà Lại Kim Trang – Chủ tịch HĐQT công ty ký. Tiếp theo, đại diện 2 công ty đã đứng ra ký Hợp đồng mua bán sàn văn phòng và trung tâm thương mại số 0210/HĐMB-ICC đối với dự án trên. Tổng giá trị 2 hợp đồng vào khoảng 280 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2015-HTĐT ngày 20/5/2015, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây lắp các công trình xây dựng dự án đạt hiệu quả, ngày 3/10/2015, bà Hoàng Thanh Thúy (con gái ông Hoàng Kim Đồng) đã chuyển nhượng hình thức 30.051 cổ phần của mình tại Công ty ICC (tương đương 20.83% vốn điều lệ) cho ông Nguyễn Minh Khoa, Chủ tịch HĐQT. Sau đó, Công ty ICC đã bổ nhiệm ông Nguyên Minh Khoa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Tuy nhiên, do phát sinh tranh chấp giữa Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC, ngày 12/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty ICC có Quyết định số 03/2017/QĐ-HĐQT/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty với ông Hoàng Kim Đồng do ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thay mặt HĐQT ký quyết định. Cùng ngày, ông Hoàng Kim Đồng thay mặt HĐQT ký Quyết định số 04.2017/QĐ-HĐQT/2017, về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Minh Khoa. Đến ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã Quyết định số 05.17/QĐ-ĐHĐCĐ/2017, về việc bãi nhiệm chức danh đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Minh Khoa.

Sau đó, Công ty Tân Hồng Hà đã khởi kiện Công ty ICC về việc “Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư” tại Tòa án Nhân dân quận Ba Đình (TP. Hà Nội). Ngày 26/11/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình đã ra Bản án sơ thẩm số 16/2018/KDTM-ST. Sau đó, vụ án dân sự này tiếp tục được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử phúc thẩm và ra Bản án số 100/2019/KDTM-PT ngày 12/9/2019.

chung cư, chung cư 317 Trường Chinh, dự án 317 Trường Chinh, Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà, Công an Hà Nội
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Quyết định khởi tố 233 ngày 9/9/2020, liên quan đến nội dung tố giác của Công ty ICC.

Bản án phúc thẩm ghi rõ: “…Hơn nữa, ngày 20/10/2016, Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký phụ lục Hợp đồng số 02.1/2017-PLHĐ-HTĐT với các căn cứ cụ thể,…Sau khi ký Phụ lục hợp đồng số 02.1/2017-PLHĐ-HTĐT các bên đã đóng dấu công ty mình. Do vậy, các bên phải tự chịu trách nhiệm đối với việc đã ký và đóng dấu của công ty mình theo quy định của pháp luật, vì đây là trách nhiệm riêng của các bên…Như vậy, có căn cứ cho rằng đến ngày 20/10/2016, Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC vẫn căn cứ Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2015-HĐHTĐT và Phụ lục Hợp đồng số 01.1/2015-PLHĐ-HTĐT để thực hiện công việc”.

“…Ngày 1/11/2018, Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành trưng cầu dám định đối với ba bộ tài liệu là công văn 168/CV-QLĐT ngày 29/5/2017; công văn số 125/ 207/VB-ĐT; công văn không số ngày 12/6/2017. Cơ quan CSĐT đã có văn bản trả lời Tòa án về việc này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cũng như không đủ căn cứ kết luận có tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cho đến nay, Tòa án cũng chưa nhận được quyết định khởi tố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khởi tố đối với hành vi này. Vì vây, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử bình thường".

Ngoài ra, bản án phúc thẩm cũng thể hiện: “...Buộc Công ty ICC tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2017/-HĐHTĐT ngày 20/7/2015 và các phụ lục hợp đồng đã ký với Công ty Tân Hồng Hà gồm: Phụ lục hợp đồng số 01.1/2015-PLHĐ-HTĐT ngày 20/7/2015 và Phụ lục hợp đồng số 02.01/2017-PLHĐ-HTĐT ngày 20/10/2017…”.

Sau đó, ông Hoàng Kim Đồng - đại diện Công ty ICC đã gửi đơn tố cáo Thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Ba Đình có hành vi ra bản án trái pháp luật và tố cáo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội không giải quyết tố giác của ông theo đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, tố giác Công ty Tân Hồng Hà có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, vu khống và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội.

Công an xác định có tài liệu sử dụng con dấu giả

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 29/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 233 về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 theo nội dung đơn tố giác của Công ty ICC.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội được đại diện Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà cung cấp Thông báo số 103/TB-TANDTC-KDTM ngày 28/8/2020 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 100/2019-KDTM-PT ngày 12/9/2019 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa nguyên đơn là Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC. Trong đó xác định rõ: “Ngoài ra, ngày 20/10/2016 Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký Phụ lục hợp đồng số 02.1/2017-PLHĐ-HTĐT … nội dung hai bên thống nhất về diện tích dự án hiện tại, thống nhất về quy mô dự án, phân chia phạm vi và trách nhiệm đầu tư. Văn bản nêu trên đã được người đại diện theo pháp luật của hai công ty ký và đóng dấu.

Bên cạnh đó, Công ty ICC tố cáo Công ty Tân Hồng Hà có hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại Thông báo số 2063/CAHN-PC46(Đ3) ngày 25/9/2017. Phòng Cảnh sát kinh tế đã trả lời ông Hoàng Kim Đồng (Chủ tịch HĐQT Công ty ICC): Hành vi của ông Nguyễn Minh Khoa và bà Lại Kim Trang chưa đủ yếu tố cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 267 Bộ luật Hình sự… Vì vậy, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên”.

chung cư, chung cư 317 Trường Chinh, dự án 317 Trường Chinh, Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà, Công an Hà Nội
Theo phản ánh, khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, Công ty Tân Hồng Hà đã quảng cáo, rao bán nhiều căn hộ và ký hợp đồng mua bán, thu tiền tỷ của nhiều khách hàng.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vào cuộc điều tra và đưa ra những nhận xét, đánh giá. Qua nghiên cứu các quy định của luật hình sự, dân sự và các văn bản khác có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhận thấy 2 tài liệu được nêu trong Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 100/2019/KDTM-PT của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội dùng làm căn cứ để ra bản án hiện không có giá trị pháp lý.

Cụ thể, đối với Thông báo số 2063/CAHN-PC46(Đ3) ngày 25/9/2017 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội: Về mặt hình thức, Thông báo số 2063/CAHN-PC46(Đ3) trả lời nội dung đơn tố giác của Công ty ICC. Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 2/8/2013, việc xác minh sơ bộ và ra Thông báo số 2063//CAHN-PC46(Đ3) là không đúng về trình tự, thủ tục và thẩm quyền được pháp luật quy định, không có giá trị về mặt tố tụng hình sự.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 233 ngày 29/9/2020, của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội xác định hành vi của Vũ Xuân Lai và Nguyễn Minh Khoa có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do vậy, nội dung tại Thông báo số 2063/CAHN-PC46(Đ3) ngày 25/9/2017 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội là không có căn cứ.

Đối với Phụ lục hợp đồng số 02.1/2017-PLHĐ-HTĐT ngày 20/10/2016 được ký giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà: Tài liệu đến nay điều tra xác định, Phụ lục hợp đồng số 02.1/2017-PLHĐ-HTĐT ngày 20/10/2016 được ký giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà là tài liệu sử dụng con dấu giả, không có giá trị pháp lý.

“Nhận thấy, 2 tài liệu trên là những tài liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc xét xử vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC. Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội có thể làm thay đổi bản chất, nội dung của vụ án dân sự nêu trên.

Căn cứ Khoản 1 Điều 352, Khoản 1 Điều 353, Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy bản án phúc thẩm 100/2019/KDTM-PT ngày 12/9/2019 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử lại theo quy định của pháp luật”, văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nêu rõ.

Ngày 17/11/2020, Công ty ICC đã có đơn kiến nghị khẩn cấp, đề nghị tạm dừng việc tổ chức kiểm tra về PCCC tại Dự án 317 Trường Chinh vào ngày 18/11/2020.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 17/11/2020, Công ty ICC đã có đơn kiến nghị khẩn cấp, đề nghị tạm dừng việc tổ chức kiểm tra về PCCC tại Dự án 317 Trường Chinh vào ngày 18/11/2020. Nội dung kiểm tra này thực hiện theo Công văn số 2686/PCCC&CNCH-P4 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, sau khi Công ty Tân Hồng Hà có đề nghị bằng Công văn số 2909/2020/CV-THH ngày 28/9/2020, về việc đảm bảo an toàn PCCC đối với Dự án 317 Trường Chinh.

“Ngày 29/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội thông báo đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trong các tài liệu Công ty Tân Hồng Hà đã sử dụng có bộ hồ sơ về PCCC. Công ty ICC đề nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an tạm dừng cuộc họp kiểm tra về điều kiện PCCC ngày 18/11/2020 tại Dự án 317 Trường Chinh theo Công văn số 2686/PCCC&CNCH-P4 để tránh làm sự việc thêm phức tạp”, đơn kiến nghị khẩn cấp của Công ty ICC – chủ đầu tư Dự án 317 Trường Chinh nêu rõ.

Cũng theo phản ánh của bà Hoàng Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác và đầu tư Linh Anh (Công ty Linh Anh, đơn vị ký hợp đồng với Tân Hồng Hà mua toàn bộ căn hộ tại Dự án 317 Trường Chinh) cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, Công ty Tân Hồng Hà đã quảng cáo, rao bán nhiều căn hộ và ký hợp đồng mua bán, thu tiền tỷ của nhiều khách hàng. Thậm chí, nhiều hợp đồng mua bán căn hộ sau đó đã được đem thế chấp, vay vốn tại ngân hàng. Về việc này, đại diện Công ty Linh Anh cũng đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng như Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, đề nghị xem xét lại quá trình giao dịch, nhận thế chấp và giải ngân cho khách hàng mua căn hộ tại dự án 317 Trường Chinh.

Reatimes sẽ tiếp tục đưa tin./.

Bài viết liên quan